Δέσμευση Σημαντικού Ποσού στον Έβρο από την ΑΑΔΕ

Στον συνοριακό σταθμό των Καστανέων Έβρου, οι τελωνειακοί ελεγκτές της ΑΑΔΕ κατάφεραν να εντοπίσουν και να δέσμευσαν το χρηματικό ποσό των 1.192.000 €. Η συγκεκριμένη επιτυχία ήρθε κατά τη διάρκεια ελέγχου σε επιβατικό Ι.Χ. όχημα, το οποίο εισήλθε στο ελληνικό έδαφος από τη γείτονα χώρα.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, οι ελεγκτές ανακάλυψαν το ποσό αυτό, το οποίο ήταν κρυμμένο σε ειδικές ζώνες με θήκες, δεμένες γύρω από το σώμα τριών επιβατιδών ελληνικής υπηκοότητας. Αυτή η μέθοδος αποκρύψισης, γνωστή ως «μέθοδος του μυρμηγκιού», αποδεικνύει τις προσεκτικές τακτικές που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά μεγάλων χρηματικών ποσών.

Επιπλέον Ελέγχοι και Διαδικασίες

Μετά την κατάσχεση των μετρητών, η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες θα διεξάγει έρευνα για να διαπιστωθεί η προέλευση του συγκεκριμένου ποσού. Εφόσον δεν προκύψει σύνδεση με παράνομες δραστηριότητες, η ΑΑΔΕ διατηρεί το 25% του ποσού και επιστρέφει το υπόλοιπο 75% στους κατόχους του χρηματικού ποσού.

Αξιοσημείωτο είναι ότι αυτή η υπόθεση αναδεικνύεται ως η δεύτερη μεγαλύτερη κατάσχεση ρευστών διαθεσίμων από την ΑΑΔΕ, ακολουθώντας την κατάσχεση του ποσού των 2.281.000 € στις 14 Αυγούστου 2016 στο Τελωνείο του Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Η επιτυχία αυτή αναδεικνύει τη συνεχιζόμενη προσπάθεια της ΑΑΔΕ να καταπολεμήσει τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και να διασφαλίσει τη νομισματική σταθερότητα στη χώρα.